النّشاط التحضيري بشأن استرجاع الأصول

مدّة المشروع

2018-2020

الموازنة

650,000 euro

Implementing Partners

معهد الأمم المتحدة الإقليمي لأبحاث الجريمة والعدالة
dollar bills - Sharon McCutcheon
dollar bills - Sharon McCutcheon

وصف مقتضب

هذا العمل هو مواصلة للنّشاط التّحضيري لدعم بلدان الرّبيع العربي على تنفيذ استرجاع الأصول الذي ساند في الأصل مصر وليبيا وتونس في التقدّم بملفّات استرجاع الأصول الناتجة عن ثورات 2011 التي أطاحت بزعمائها القدامى وذلك خاصّةً في إطار احترام التّعاون القضائي الثنائي مع الدّول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وبلدان أخرى.

يوجد حليًّا في مصر برنامج ثنائيّ قيد الإنجاز لذلك تركّز هذه المرحلة على ليبيا وتونس وتهتمّ باسترجاع الأصول عمومًا.

البلدان المعنيّة: ليبيا وتونس.

الأهداف

يتمثّل المشروع في توفير أفضل الممارسات العصريّة لفائدة المسؤولين في كلّ من تلك البلدان في مجال العدالة الجنائيّة وفيما يتعلّق باستخدام التّدابير غير الجزائيّة (مثل المصادرة غير الجزائيّة وتوظيف القوانين الضّريبيّة والمصالحة) كطريقة لضبط الأصول المسروقة واسترجاعها. 

ملخّص الأنشطة

يوفّر المشروع العديد من الخدمات ومنها الاستشارة التقنيّة المتخصّصة حول:

-إعادة صياغة الطّلبات الثنائيّة للمساعدة التقنيّة (لتصبح أكثر تلاؤما مع حاجيّات البلدان المتقدّمة بالطّلب)؛

-بعثات النّظراء إلى الدّول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وبلدان أخرى بهدف التّرفيع من الخبرات المصريّة والليبيّة والتّونسيّة بشأن الإجراءات العمليّة لاسترجاع الأصول؛

-بعثات مستهدفة لفائدة هؤلاء المسؤولين في العديد من البلدان التي تمكّنت من حلّ قضائي فعليّ في المجال والتّنسيق مع شبكة CARIN (شبكة "كمدن" للوكالات المختصّة في استرجاع الأصول)؛

-الاستشارة التقنيّة والقانونيّة لضبط الأطر القانونيّة والتّنظيميّة للحثّ على استخدام المصالحة وغيرها من الأشكال غير الجزائيّة للاسترجاع الأصول؛

-تدريب متخصّص للمحلّلين الماليّين الجنائيّين لمساعدتهم (ومساعدة المدّعين) على تحسين متابعتهم للمعاملات الماليّة المشبوهة؛

-نصائح عمليّة حول كيفيّة بعث مكاتب للاسترجاع الأصول وإدارتها.

الطّباعة في شكل pdf